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国有资本百姓钱包传销案侦破

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6023685158  新手上路   发表于:2017-08-13 16:55   只看该作者
发帖 66    精华:0   注册时间:2017-2-22    发短消息        

1楼
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  香港警方重拳出击,近日侦破了香港国有资本百姓钱包项目传销案,在内地涉嫌组织、领导传销一案,目前批准逮捕108人,其中包括百姓钱包传销网络在香港最高层级“公爵”之一的“大冬”(化名,下同)。
  
  初步估算涉案金额高达3000万余元。值得一提的是,加入百姓钱包1年,公爵“大冬”不仅没有发家致富,反而债台高筑无法自拔。
  
  近年来,随着微信等社交软件的普及,“群”这个概念逐渐被大家熟悉。不论是出游、聚会、工作等,都会将相关人员拉入微信群,以便进行通知、分享等,可以说我们已经越来越离不开它们了。
  
  但是随之而来的危险也在不知不觉向我们靠近,这些社交“群”也成了一些不法分子开展非法活动的聚集地。
  
  
  
  近日,香港警方成功侦破一起利用微信群开展传销违法犯罪活动的案件,涉案价值达3000万余元,经取证交代领导人花高价购买银行卡洗钱专用大肆敛财,现已冻结银行账户1032张。
  
  不久前,被害人陈某香港人至九龙区警局报案称:其从朋友顾某那里听说有个叫“百姓钱包项目”的组织,只要把钱投入进入就会有高额回报。经了解,该组织通过人拉人入会的方式,最低缴纳195元,最高投入19500元即可入会,
  
  经过一段时间的了解,其发现该组织是谎称高额利息吸引老百姓投资的非法传销组织,故报案。
  
  香港警方在查证过程中发现犯罪团伙打着百姓项目的幌子,不断的拉拢新会员入会,谎称有高额投资回报,实际为利用新会员的钱来向老会员支付利息及短期回报,制造能够盈利的假象进而骗取更多的人员入会,
  
  达到犯罪分子敛财的目的。经过刑侦民警根据该条线索层层追查,于2017年7月在香港警方将犯罪嫌疑人张某等108人成功抓获,该非法传销团伙终于浮出水面。
  
  
  
  香港警方提醒广大群众:
  
  一、侥幸心里不能有。在平日的侦查过程中,我们发现许多被害人通过各种渠道了解到其进入的可能是一个“庞氏诈骗”的团伙,但是面对前期收到的巨额回报,会存在侥幸心里,总想着自己肯定不可能是最后一个接盘者,直至最后血本无归才后悔莫及。
  
  二、投资常识不可无。在侦办此类案件的过程中,我们发现许多被害人甚至缺乏基本的投资理财的常识,但是对其投资的内容一无所知。广大群众在进行投资之前,必须要对自己所投资的项目有足够的了解,而不是盲目的相信其他人,这样才能最大程度上保障自己的财产安全。
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